Адвокат Эпштейна объяснил крупные снятия наличных трудностями с кредитными картами

Во время выступления под присягой перед членами Конгресса в четверг, личный адвокат покойного финансиста Джеффри Эпштейна попытался прояснить причины значительных снятий наличных денег, осуществлявшихся его клиентом.

Даррен Индик, давний юрист Эпштейна, заявил Комитету по надзору Палаты представителей, что Эпштейн нуждался в крупных суммах наличных для поддержания своих многочисленных резиденций, расположенных от Нью-Йорка до Виргинских островов США.

"Ему и его персоналу требовались наличные для покрытия широкого спектра расходов, включая обслуживание, ремонт и ежедневные бытовые нужды его жилых объектов в Нью-Йорке, Флориде, Нью-Мексико, Париже и на Виргинских островах США, а также для оплаты еды, подарков, чаевых и топлива для его частных самолетов", — сообщил Индик в своем вступительном слове.

Адвокат также упомянул, что Эпштейн столкнулся с проблемами при получении одобрения на кредитные карты после того, как банк JPMorgan Chase разорвал с ним отношения в 2013 году.

"Бесспорно, что в этот период господин Эпштейн испытывал трудности с доступом к кредитным картам крупных банков", — отметил Индик, говоря о снятиях наличных, которые он осуществлял для Эпштейна в период с 2013 по 2017 год.

Однако, среди документов Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции, есть записи о платежах по кредитным картам за тот же период. Эти документы также включают кредитные отчеты, показывающие, что у него были открыты счета кредитных карт между 2011 и 2017 годами, а его кредитный рейтинг превышал 750 баллов.

Представитель Deutsche Bank отказался от комментариев. Адвокат Индика не ответил на запрос о комментарии.

Эпштейн скончался в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по федеральным обвинениям в торговле людьми в Нью-Йорке.

В 2008 году Эпштейн признал себя виновным в менее тяжких сексуальных преступлениях во Флориде после того, как многочисленные молодые женщины, некоторые из которых были подростками, сообщили властям, что он платил им сотни долларов наличными за "массаж", который перерастал в сексуальное насилие.

Адвокаты, представляющие жертв Эпштейна в гражданских исках против банков, обслуживавших его счета, указывали на крупные снятия наличных со счетов Эпштейна после его осуждения в 2008 году. Они утверждали, что, учитывая сообщения в новостях о платежах Эпштейна женщинам, банки должны были обратить внимание на эти снятия, которые, по их словам, позволяли Эпштейну продолжать свою деятельность по торговле людьми.

JPMorgan Chase, который прекратил сотрудничество с Эпштейном после неоднократных опасений сотрудников по поводу снятия наличных, урегулировал коллективный иск от жертв Эпштейна за $290 миллионов. Deutsche Bank, куда Эпштейн перевел свои счета после разрыва с JPMorgan, отдельно урегулировал иск за $75 миллионов.

Индик заявил, что никогда не пытался обойти банковские правила по снятию наличных и никогда не верил, что деньги использовались "в неподобающих целях".

"Для человека в финансовом положении господина Эпштейна — с пятью резиденциями стоимостью в миллионы долларов, обслуживаемыми десятками сотрудников, и с обширным графиком путешествий — мне не казалось необычным, что его деловые, бытовые и личные нужды регулярно требовали больших сумм наличных", — сказал он.

Другие люди, работавшие на Эпштейна, также имели доступ к его счетам и снимали с них наличные, включая бухгалтеров Ричарда Кана, который давал показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей на прошлой неделе, и Гарри Беллера.

Индик в своем заявлении отметил, что Эпштейн казался "чрезвычайно раскаивающимся" после осуждения в 2008 году, и выразил сожаление, что верил ему. Он добавил, что лично не знал ни о каких сексуальных домогательствах до смерти Эпштейна.

"Он вел две совершенно разные жизни: свою профессиональную и другую, частную, личную, которая причинила страдания многим другим", — сказал Индик. "То, что я не знал, чем занимался мой клиент в своей личной жизни, может быть трудно поверить некоторым, но это правда".